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澳门永利娱乐场:犯罪手段不断翻新 检察机关专业化办理金融犯罪案

时间:2018-11-17 11:57:55  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 最高检侦监厅数据统计显示,全国检察机关受理审查逮捕的金融犯罪案件中,破坏金融管理秩序案占比高达62.3%,金融诈骗案占37.7%。在受理审查逮捕的破坏金融管理秩序案中,依法批准逮捕18662件27016人。其中,批准逮捕非法吸收公众存款案13127件18736人,分别占70.3...
    最高检侦监厅数据统计显示,全国检察机关受理审查逮捕的金融犯罪案件中,破坏金融管理秩序案占比高达62.3%,金融诈骗案占37.7%。在受理审查逮捕的破坏金融管理秩序案中,依法批准逮捕18662件27016人。其中,批准逮捕非法吸收公众存款案13127件18736人,分别占70.3%和69.4%;批准逮捕骗取贷款、票据承兑、金融票证案1816件2201人,占9.7%和8.1%;批准逮捕妨害信用卡管理案1575件2697人,占8.4%和9.9%。

在受理审查逮捕的金融诈骗案中,依法批准逮捕8501件10419人。其中,批准逮捕集资诈骗案1751件2514人,分别占20.6%和24.1%;批准逮捕信用卡诈骗案5412件5986人,占63.7%和57.5%。

对此,最高检侦监厅有关负责人分析说,近年来,非法集资犯罪往往依托互联网投资模式,设立电商平台,以微商、多层分销、手机APP等方式吸收资金或发展下线。在利用网络犯罪的同时,传统的犯罪模式也得到发展,呈现线下线上并存的模式。涉案公司在短时间内迅速复制出数量庞大的公司群,波及全国,从而出现了参与犯罪的人员数量远超传统类型的非法集资案件。

健全机制提升办案质效

2017年4月,最高检印发《关于充分发挥检察职能依法办理非法集资案件的通知》;2017年11月组织召开八省(市)参加的“非法集资及非法传销案件疑难问题专题研讨会”;2018年5月召开“全国部分省市检察机关审查逮捕涉众型经济犯罪案件证据审查问题研讨会”……最高检在及时总结各地检察机关办理金融犯罪案件经验做法的基础上,陆续制发相关意见、规定,指导各级检察机关依法规范办案。同时,建立健全办理涉金融重大敏感案件快速反应机制,对各地检察机关办理金融犯罪重大敏感案件情况报告、督促办理、信息报送等提出明确要求,强化对案件的指导与督办工作。

记者梳理发现,北京、上海检察机关积极开展专业化办案模式的探索,在三级检察机关设置了金融检察部门,对金融犯罪案件实行专业化办理。江苏、广东等省级检察院成立网络安全与金融犯罪办案组,抽调业务骨干,整合办案资源,做到专人负责、精准高效。同时,为进一步解决专业技术问题,检察机关积极探索专业人员同步辅助审查机制和专家辅助介入制度。对一些专业性强、电子数据量大的金融犯罪案件,邀请技术部门骨干力量同步介入审查工作,取得良好效果。

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